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食谱,无锡双象超纤资料股份有限公司2018年年度股东大会决议布告-雷火电竞亚洲

admin 南方天气预报 2019-05-13 349 0

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要提示:

1、本次股东大会举行期间没有添加、否决或改变方案的状况发作。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方法举行。

3、本次会议第16项方案须以特别抉择方法经过。

一、会议举行状况

1、会议招集人:公司董事会

2、会议时刻:

现场会议举行时刻为:2019年5月8日(星期三)下午14点30分开端。 网络投票时刻为:2019年5月7日~2019年5月8日,其间经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月8日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00的恣意时刻。

3、会议主持人:公司董事长唐炳泉先生

4、现场会议举行地址:双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山大街后宅中路115号)

5、会议的举行方法: 本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

6、举行会议的告诉刊登在2019年4月9日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

二、会议到会状况

到会公司本次股东大会的股东及股东署理人算计4人,代表股份117,989,124股,占公司有表决权总股份数的65.9872%。其间:

1、现场会议到会状况

到会本次现场会议的股东及股东署理 3名,代表有表决权的股份数117,979,124股,占公司总股份数的65.9816%。

2、网络投票状况

经过网络投票的股东1名,代表有表决权的股份数10,000股,占公司总股份数的0.0056%。

3、到会公司本次股东大会的中小出资者(指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及署理人3人,代表股份2,246,934股,占公司有表决权总股份数的1.2566%,占到会会议有表决权总股份数的1.9044%。

4、托付独立董事进行投票的股东状况

本次会议没有股东托付独立董事进行投票。

5、公司董事、监事、董事会秘书到会了本次会议(其间独立董事薛济民因在国外无法亲身到会会议,书面授权托付独立董事陈文明到会会议);公司高档管理人员、见证律师列席了会议。

三、方案审议表决状况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方法审议经过了以下方案:

1、审议经过《关于〈公司2018年度董事会工作陈述〉的方案》;

表决成果:赞同117,979,124股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.9915%;对立10,000股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0085%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

其间,中小出资者表决成果为:

赞同2,236,934股,占到会会议中小出资者有用表决权股份总数的99.5549%;对立10,000股,占到会会议中小出资者有用表决权股份总数的0.4451%;放弃0股,占到会会议中小出资者有用表决权股份总数的0.0000%。

公司独立董事在公司2018年年度股东大会上进行了述职。

2、审议经过《关于〈公司2018年度监事会工作陈述〉的方案》;

3、审议经过《关于〈公司2018年度财务决算陈述〉的方案》;

4、审议经过《公司2018年度利润分配预案》;

5、审议经过《关于〈公司2018年年度陈述及其摘要〉的方案》;

6、审议经过《关于〈公司2018年度董事、监事薪酬〉的方案》;

7、审议经过《关于〈续聘公司2019年度审计组织〉的方案》;

8、审议经过《关于修订〈董事会议事规矩〉的方案》;

9、审议经过《关于修订〈监事会议事规矩〉的方案》;

10、审议经过《关于修订〈股东大会议事规矩〉的方案》;

11、审议经过《关于修订〈对外担保管理准则〉的方案》;

12、审议经过《关于修订〈独立董事工作准则〉的方案》;

13、审议经过《关于修订〈相关买卖抉择计划准则〉的方案》;

14、审议经过《关于修订〈征集资金管理准则〉的方案》;

15、审议经过《关于修订〈对外出资管理准则〉的方案》;

16、审议经过《关于修订〈公司章程〉的方案》。

四、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号:国浩律师(上海)事务所

2、律师名字:叶晓红、邓宸熹

3、结论性定见:本所律师以为,本次股东大会的招集、举行程序契合法令、法规和《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩;到会本次股东大会人员的资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果均契合法令、法规和《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,经过的抉择合法、有用。

五、备检文件

1、经与会董事和会议记录人签字承认并加盖董事会印章的《无锡双象超纤资料股份有限公司2018年年度股东大会抉择》;

2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于无锡双象超纤资料股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书》。

特此布告

无锡双象超纤资料股份有限公司

董 事 会

二一九年五月八日

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