证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2019一036
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家股份有限公司
关于改变公司第一期职工持股
方案财物处理人的布告
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）结合职工持股方案在施行过程中的实际情况，经公司第七届第二十七次董事会审议经过，抉择改变职工持股方案财物处理人，详细情况如下：
一、财物处理人改变
公司第一期职工持股方案原财物处理人为华泰证券（上海）财物处理有限公司，现改变为公司自行处理，持有人会议授权处理委员会担任职工持股方案的详细处理事宜。
二、独立董事定见
本次改变公司第一期职工持股方案财物处理人契合《关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》等有关法令、法规的规则，不会对公司职工持股方案的施行发生实质性的影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
三、本次改变对公司的影响
本次改变财物处理人，公司第一期职工持股方案及第一期职工持股方案处理细则中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，其他内容不变，不会对公司第一期职工持股方案的施行发生实质性的影响，不会对公司财务状况和运营效果发生影响。
依据公司2015年第一次暂时股东大会审议经过的《关于股东大会授权董事会全权处理公司职工持股方案相关事宜的方案》，已授权董事会对本职工持股方案相关财物处理组织、资金保管组织的改变作出抉择，因而无需提交公司股东大会审议。
特此布告。
董事会
二〇一九年八月七日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2019一037
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
第一期职工持股方案第三次
持有人会议抉择布告
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第一期职工持股方案（以下简称“职工持股方案”）第三次持有人会议于2019年8月6日在公司会议室举行，会议由职工持股方案处理委员会主任顾东升先生掌管，到会本次会议的持有人共25人，代表职工持股方案比例5,620万元，占公司职工持股方案总比例的37.47%，契合公司职工持股方案的相关规则。
会议以记名投票表决方法审议并经过了《关于改变公司第一期职工持股方案财物处理人的方案》。
公司第一期职工持股方案原财物处理人为华泰证券（上海）财物处理有限公司，现改变为公司自行处理，并授权处理委员会担任职工持股方案的详细处理事宜。本次改变财物处理人，公司第一期职工持股方案及第一期职工持股方案处理细则中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，其他内容不变。
表决成果：赞同5,620万份；对立0万份；放弃0万份。
特此布告。
二〇一九年八月七日
