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资阳天气,利欧集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议抉择布告,范世錡

admin 雷火竞猜 2019-05-07 321 0

  证券代码:002131 证券简称:利欧股份布告编号:2019-046

  债券代码:128038 债券简称:利欧转债

  利欧集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2019年4月15日以电子邮件的方法发出告诉,并经过电话进行承认,于2019年4月25日以现场表决的方法举行,现场会议的举行地址为上海市普陀区中山北路2900号东方世界元中大厦A栋13楼公司会议室。会议应到会董事8名,实践到会8名。本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的规则,合法有用。

  与会董事就各项方案进行了审议、表决,构成如下抉择:

  一、审议经过《2018年度董事会工作陈述》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议有表决权代表的100%。

  《2018年度董事会工作陈述》的详细内容详见公司于2019年4月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度陈述》之“第三节公司事务概要”和“第四节运营状况评论与剖析”部分。

  该方案需提交公司股东大会审议赞同。

  二、审议经过《2018年度总经理工作陈述》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议有表决权代表的100%。

  三、审议经过《2018年度财政决算陈述》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议代表的100%。

  本陈述期,公司完成运营收入1,225,003.86万元,同比添加15.87%。其间,主营事务收入1,220,262.45万元,同比添加15.92%;完成归属于上市公司股东的净赢利-185,950.81万元,同比下降541.50%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利-196,691.39万元,同比下降743.02%。

  陈述期末,总资产为1,417,455.78万元,较期初添加6.22%;归属于上市公司股东的所有者权益为688,770.11万元,较期初削减9.33%。

  该方案需提交公司股东大会审议赞同。

  四、审议经过《2018年年度陈述及摘要》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度陈述摘要》(布告编号:2019-048)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年年度陈述》。

  该方案需提交公司股东大会审议赞同。

  五、审议经过《2018年度赢利分配预案》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议代表的100%。

  经天健管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年度,本公司母公司完成净赢利-23,888,244.52元,加上母公司年头未分配赢利791,298,709.87元,减去2017度现金分红61,466,502.59元,截止2018年12月31日,母公司可供股东分配的赢利705,943,962.76元。截止2018年12月31日,兼并报表中可供股东分配的赢利为-254,461,032.54元(兼并)。

  依据公司实践运营状况及公司章程规则,董事会经审议决议 2018 年度不进行赢利分配也不以本钱公积金转增股本。

  该方案需提交公司股东大会审议赞同。

  六、审议经过《2018年度内部操控点评陈述》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年4月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部操控点评陈述》。

  七、审议经过《2018年度征集资金年度寄存与运用状况的专项陈述》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年4月27日刊登于巨潮资讯网上的《2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈述》、天健管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈述》(天健审〔2019〕4941号)及中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司2018年度征集资金寄存与运用状况之专项核对陈述》。

  该方案需提交公司股东大会审议赞同。

  八、审议经过《关于2018年度控股股东及其他相关方资金占用问题的自查陈述》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年4月27日刊登于巨潮资讯网上的天健管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《非运营性资金占用及其他相关资金来往状况的专项审计阐明》(天健审〔2019〕4940号)。

  该方案需提交公司股东大会审议赞同。

  九、审议经过《关于管帐师事务所年度审计工作的总结陈述及续聘管帐师事务所的方案》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议代表的100%。

  赞同持续聘任天健管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度的财政审计组织。

  该方案需提交公司股东大会审议赞同。

  十、审议经过《关于2019年度授信规划及对外担保额度的方案》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议代表的100%。

  赞同2019年度公司及公司部属全资及控股子公司向金融组织请求算计不超越46.84亿元人民币的归纳授信额度,期限自2018年度股东大会经过之日起至2019年度股东大会举行日;在以上额度和期限内,授权公司董事长及公司部属控股子公司法定代表人处理有关详细手续,并签署请求文件(包含但不限于签署借款合同质押/典当合同以及其他法令文件等)。

  赞同2019年度公司及子公司为归入兼并报表规模的控股子公司供给的担保不超越99.60亿元人民币,即,2019年度内任何时点公司为归入兼并报表规模的控股子公司的担保余额不超越99.60亿元人民币;以上担保事项的确认期间为一年,自2018年度股东大会经过之日起至2019年度股东大会举行日;在以上额度和期限内,授权公司董事长签署担保文件。

  该方案需提交公司股东大会审议赞同。

  有关对外担保的内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为控股及全资子公司供给担保的布告》(布告编号:2019-049)。

  十一、审议经过《关于管帐方针改变的方案》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-050)。

  十二、审议经过《关于公司运用部分搁置征集资金和自有资金进行现金管理的方案》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司运用部分搁置征集资金和自有资金进行现金管理的布告》(布告编号:2019-051)。

  该方案需提交公司股东大会审议赞同。

  十三、审议经过《关于改变公司注册本钱并修订公司章程的方案》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于改变公司注册本钱并修订公司章程的布告》(布告编号:2019-052)。

  该方案需提交公司股东大会审议赞同。

  十四、审议经过《关于2019年日常相关买卖估计的方案》

  表决成果:6票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议代表的100%。相关董事王相荣、王壮利逃避表决。

  有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年日常相关买卖估计的布告》(布告编号:2019-053)。

  十五、审议经过《董事会对带着重事项段无保留定见内部操控鉴证陈述触及事项的专项阐明》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会对带着重事项段无保留定见内部操控鉴证陈述触及事项的专项阐明》。

  十六、审议经过《关于公司向参股公司供给财政赞助暨相关买卖的方案》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向参股公司供给财政赞助暨相关买卖的布告》(布告编号:2019-054)。

  十七、审议经过《2019年第一季度陈述》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度陈述正文》(布告编号:2019-055)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2019年第一季度陈述全文》。

  十八、审议经过《关于举行2018年度股东大会的方案》

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃,赞同票数占到会会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-056)。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职陈述》,并将在公司2018年度股东大会上述职。述职陈述有关内容详见2019年4月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2018年度述职陈述》。

  利欧集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月27日

(职责编辑:DF398)

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